美國指控自由儲備幫助罪犯洗錢60億美元

　　據(jù)路透社及《華爾街日報》5月28日報道，美國聯(lián)邦檢察官5月28日指控總部設(shè)在哥斯達(dá)黎加的數(shù)字貨幣交易所“自由儲備”(Liberty Reserve)幫助全球罪犯洗錢60億美元(約合367億元人民幣)。所涉犯罪活動五花八門，從兒童色情到打入銀行的黑客軟件，目前7名嫌犯中的5人已被逮捕。

　　據(jù)報道，28日公開的起訴書稱，自由儲備有100多萬個用戶，包括在美國的20萬個用戶，實(shí)際上它所有的交易都與犯罪活動相關(guān)。自由儲備是全球網(wǎng)絡(luò)罪犯對其非法所得進(jìn)行分發(fā)、儲存和洗錢的主要渠道。

　　紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)稱這一案件也許是美國處理的“**的國際洗錢案”。

　　西班牙、哥斯達(dá)黎加和紐約當(dāng)局5月24日逮捕5人，包括該公司的創(chuàng)辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)、沒收了那些銀行賬戶及同自由儲備相關(guān)的網(wǎng)域信息。

　　美國聯(lián)邦檢察官正式對七名涉案人發(fā)起了刑事指控，稱他們創(chuàng)造了一種互聯(lián)網(wǎng)貨幣，并使用這種貨幣進(jìn)行了價值約60億美元的洗錢活動。自由儲備設(shè)立七年以來已經(jīng)“成為最受地下犯罪世界喜愛的銀行”，這個實(shí)體在5月早些時候被查封之前，曾通過5500萬次交易進(jìn)行洗錢操作。

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